TygodnikJak płynęły pieniądze

Jak płynęły pieniądze

Roman Giertych w sądzie
Roman Giertych w sądzie / Źródło: PAP / Marcin Gadomski
Dodano 59
Na trop, który doprowadził śledczych do Romana Giertycha i Ryszarda Krauzego, wpadli urzędnicy skarbówki. Co znaleźli?

W sprawie Romana Giertycha i Ryszarda Krauzego najbardziej zdumiewające jest to, że systemy mające ostrzegać o możliwości prania pieniędzy zadziałały bardzo szybko, niemalże w momencie przeprowadzania dziwnych transakcji. Pierwsza notatka informująca o wielomilionowych przepływach między ad hoc powołanymi spółkami a Prokomem, Polnordem oraz kancelarią Romana Giertycha została sporządzona w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany i została skierowana do Głównego Inspektoratu Informacji Finansowej w lutym 2012 r. Inspektorzy alarmowali o dokonywaniu przez te podmioty wielomilionowych transakcji, znacznie przekraczających tzw. progi alarmowe. GIIF jest instytucją, której systemy potrafią automatycznie wychwytywać takie transakcje. Banki też są zobowiązane powiadamiać o podejrzanych operacjach na kontach bankowych

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 44/2020
Całość dostępna jest w 44/2020 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 59
  • Sprawiedliwy IP
    Dziki takim ludziom jak Sławek ,Giertych , L Czarnecki, Neuman , Gawłowski ,Krauze, i inni politycy z PO umoczeni w tych aferach za ich rządów mamy to co Neuman mówił będziemy was bronić jak konstytucji Oni branią swoich brudnych interesów żeby zamieść tak jak za Tuska wszystko pod dywan Narażają na śmierć bliskich tych protestujących oszukując ich bo oni prawdy nigdy nie mówili i nie powiedzą że chodzi o te afery PO to partia mafijna załatwiająca swoje brudne interesy na ulicy Tak postępuje mafia
    Dodaj odpowiedź 3 0
      Odpowiedzi: 0
    • z woly IP
      A ZACZELO SIE OD WALESY,KIEDY OBALIL RZAD SP.PANA OLSZEWSKIEGO,A POMOGL MU W TYM TUSEK-NYGUSEK KRZYZACKI KNECHT.PANOWIE,POLICZMY GLOSY.I TAK TO ZLODZIEJSTWO CIAGNIE SIE JUZ TYLE LAT.
      Dodaj odpowiedź 7 1
        Odpowiedzi: 0
      • Kowala IP
        Polecam przeczytać wywiad z Giertychem " Dlaczego Kaczyński mnie nienawidzi".
        Ciekawe, dlaczego tutaj go nikt nie dał
        Dodaj odpowiedź 4 7
          Odpowiedzi: 2
        • sedfrghj IP
          złodziej kuń myśli , że jest pępkiem świata a on tylko jest zwykłym przestępcą
          Dodaj odpowiedź 18 1
            Odpowiedzi: 0
          • Marzena IP
            Wystarczy pomyśleć gdzie byśmy byli i jakie zarobki byśmy mieli gdyby nas nie okradano przez te 30 lat Teraz byśmy byli nawet bogatsi od Niemiec chociaż oni nasz kraj zniszczyli Sami się dżwigaliśmy po wojnie ale byliśmy sukcesywnie okradani przez 30 lat rządów lewaków i komuchów PO założył Gromosław Czempiński Od transformacji sukcesywnie nas okradano po przez sprzedawanie naszego majątku narodowego ,fabryk , szpitali , hoteli , banków , pensjonatów , domów wczasowych itd oraz wyprowadzano kasę ze spółek skarbu państwa
            Dodaj odpowiedź 25 5
              Odpowiedzi: 1

            Czytaj także